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江苏海鸥冷却塔股份有限公司      会议资料   股票代码：603269  股票简称：海鸥股份召开时间：2023 年 1 月 3 日            江苏海鸥冷却塔股份有限公司会议时间：2023 年1 月 3 日下午13:30会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限       公司办公楼 3 楼 301 会议室会议主持人：董事长会议议程：一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数二、 审议会议议案   《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》三、股东发言四、 议案表决  （一）宣读表决规定  （二）推举计票人、监票人  （三）投票  （四）休会检票五、 宣布表决结果及大会决议六、 律师发表见证意见议案一：    关于确定董事会独立董事成员津贴的议案各位股东、股东代表：  江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，提议公司独立董事的津贴标准为每年 6 万元。  请各位股东及股东代表审议。                    江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议案二：  关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案各位股东、股东代表：  鉴于公司第八届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名金敖大先生、吴祝平先生、杨华先生、刘立先生、许智钧先生、余知雯女士为公司第九届董事会非独立董事。公司第九届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。(简历附后)  请各位股东及股东代表审议。                  江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会附简历:     金敖大，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 2 月出生，高中学历。速机总厂董事长，2003 年至 2010 年任常州减速机总厂有限公司执行董事兼经理，2007 年至今任海鸥股份董事长。  金敖大先生为公司控股股东及实际控制人之一，截至 2022 年 12 月 13 日持有本公司股票 14,040,400 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。     吴祝平，男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1953 年 6 月出生，大专学历。1975 年至 1989 年任常州市第二电机厂技术科科长，1990 年至 1994年任常州市玻璃钢冷却塔研究所所长，1994 年至 1997 年任常州四达冷却塔有限公司总经理，1997 年至 2020 年 1 月历任海鸥股份副董事长、董事、总经理，现任海鸥股份副董事长、总裁。  吴祝平先生为公司控股股东及实际控制人之一，截至 2022 年 12 月 13 日持有本公司股票 14,812,500 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。     杨华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，大专学历。川华龙实业有限公司总经理， 2003 年至 2020 年 1 月历任海鸥股份董事、副总经理，现任海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。  杨华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12月 13 日持有本公司股票 4,506,119 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。     刘立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，大专学历，会计师。1988 年至 1996 年任职于常州味精厂财务科，1996 年至 1998 年任常州消防工程公司财务科长，1998 年至 2000 年任中美合资赛尔化学公司财务总监，2000 年至 2020 年 1 月历任海鸥股份办公室主任、副总经理、董事、董事会秘书、财务总监，现任海鸥股份董事、董事会秘书、财务总监、副总裁、事业部总经理。  刘立先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12月 13 日持有本公司股票 705,900 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。     许智钧，男，中国台湾居民，无其他地区永久居留权。1970 年 4 月出生，大专学历。1990 年至 1996 年任台湾安德生股份有限公司业务经理，1996 年至联合体有限公司董事、公司秘书，2014 年 1 月至 2020 年 1 月任海鸥股份副总经理，现任海鸥股份副总裁、事业部总经理。  许智钧先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12月 13 日持有本公司股票 1,334,437 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。     余知雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，大专学历，中国注册会计师。1997 年至 2003 年任职于江苏公证会计师事务所常州分所审计部，2003 年至 2007 年任职于常州高新技术风险投资有限公司投资部、综合管理部，2007 年起任职于常州高睿创业投资管理有限公司综合管理部，2018 年  余知雯女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12月 13 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。议案三：   关于选举公司第九届董事会独立董事的议案各位股东、股东代表：  鉴于公司第八届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生为公司第九届董事会独立董事。公司第九届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。(简历附后)  请各位股东及股东代表审议。                  江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会附简历:  徐文学，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1965 年 2 月出生，管理学博士，副教授，会计学硕士生导师、MPAcc 及 MBA 导师。1988 年至 1989 年任职江苏理工大学（现为江苏大学）管理系；1989 年至 1998 任职江苏理工大学（现为江苏大学）会计系；1998 年至 1999 年，任职江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年)任总会计师；1999 年至今任职江苏大学财经学院会计系。现兼任镇江蓝舶科技股份有限公司董事、瑞莱生物工程股份有限公司独立董事、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事。  徐文学先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12月 13 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。  沈世娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，苏州大学法学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年至今任职于常州大学。现兼任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事、江苏常誉律师事务所兼职律师。  沈世娟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12月 13 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。  别锋锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，博士后、副教授、硕士研究生导师。2008 年 6 月至 2013 年 7 月任东北石油大学机械科学与工程学院讲师、副教授，2013 年 7 月至今任常州大学机械与轨道交通学院副教授，现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院长助理。  别锋锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12月 13 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。议案四：关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案各位股东、股东代表：  鉴于公司第八届监事会监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名王根红先生、黄庆花女士为公司第九届监事会非职工代表监事。公司第九届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。(简历附后)  请各位股东及股东代表审议。                  江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会附简历:  王根红,男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月岀生，大专学历。海鸥股份监事、中国区贸易部地区经理。  王根红先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12月 13 日持有本公司股票 380,938 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。  黄庆花，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生，本科学历。  黄庆花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2022 年 12月 13 日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

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