湖南方盛制药股份有限公司

                                HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

     湖南方盛制药股份有限公司

(资料图片仅供参考)

独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次临时会议

       相关事项的独立意见

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 2 月 15 日召开，作为公

司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《湖南方盛

制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、

认真、审慎的立场，对本次董事会提交的《关于受让股权以抵偿

债权暨关联交易的议案》进行了审查和监督，发表独立意见如下：

  公司子公司湖南中润凯融资租赁有限公司拟受让永州珂信

肿瘤医院有限公司部分股权，主要是基于妥善解决关联方融资租

赁欠款问题，保障公司及全体股东的利益；同时，进一步压缩公

司融资租赁等非主业业务的规模，聚焦创新中药主业发展生产经

营中的实际需要。在定价的过程中，充分参考了同类交易的市场

定价，上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害

上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生

较大影响，对公司独立性不会产生影响，该议案表决程序合法有

效，关联董事回避了表决，我们同意本议案,并同意将该议案提

交公司股东大会审议。

  独立董事：刘张林、杜守颖、袁雄

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