证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2023-12

             深圳市深粮控股股份有限公司

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        第十届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第二十八次会议于 2023 年 5 月 30 日下午 2:50 在深圳市福田区福虹路 9

号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 25 日以

电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事倪玥

女士、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理

人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持。

   二、董事会会议审议情况

   全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

   （一）

     《公司 2022 年度内控体系工作报告》

   同意《公司 2022 年度内控体系工作报告》。

   同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

   （二）

     《公司 2023 年度重大风险评估报告》

   同意《公司 2023 年度重大风险评估报告》。

   同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

   三、备查文件

（一）

  《公司第十届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

                 深圳市深粮控股股份有限公司

                    董 事 会

                 二〇二三年五月三十一日

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